Nesta questão
Dívida secreta
+ O escândalo continua para o Credit Suisse
+ Moçambique pode receber danos?
+ Credit Suisse no Tribunal Superior de Londres
+ Multas devem ir para o pagamento da dívida
+ E em Maputo, advogado do SISE expulso
Aniversário do acidente de Samora Machel
+ Evidência convincente de farol falso
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Dívida secreta
FT: 'Longe do fim do escândalo para o Credit Suisse '
Mais ações secretas no tribunal de dívidas são esperadas nos Estados Unidos e em Londres nos próximos meses. O acordo de 19 de outubro está "longe do fim do escândalo para o Credit Suisse", disse o Financial Times ( FT, 25 de outubro, https://on.ft.com/3mbWC6D )
Três moçambicanos continuam a ser acusados pelas autoridades norte-americanas: Manuel Chang, o antigo Ministro das Finanças ainda detido na África do Sul; Antonio do Rosario, chefe do SISE das três empresas; e Teofilo Nhangumele, o consertador. O negócio com o Credit Suisse (CS) foi um acordo de ação penal diferido. É quase certo que o Credit Suisse se comprometeu a auxiliar a acusação dos três, e o adiamento é para ver se o CS realmente coopera. Nota-se nos documentos do tribunal sobre a falha do CS em cooperar anteriormente, e os EUA pensam claramente que, para impor a cooperação, uma ameaça deve permanecer sobre o CS. Mas isso também significa que os processos contra os três moçambicanos ainda estão ativos, e assim os EUA continuarão a buscar a extradição de Chang. O acordo também notou claramente o envolvimento contínuo do FBI.
Moçambique pode receber danos?
A Lei de Restituição Obrigatória de Vítimas dos Estados Unidos exige que os juízes federais ordenem a restituição das vítimas de uma série de crimes, incluindo fraude. O CS terá de indenizar as vítimas americanas da fraude que compraram os títulos, e os valores ainda precisam ser acordados. Mas o governo de Moçambique pode e deve apresentar uma petição ao tribunal dos EUA para também ser considerado por danos.
Três banqueiros do CS se confessaram culpados nos EUA em 2019 e ainda não foram condenados, Andrew Pearse, Detelina Subeva e Surjan Singh. O crime que Singh admitiu ter cometido, e pelo qual será condenado, inclui acções que prejudicaram directamente Moçambique.
Richard Messick, advogado que acompanha de perto a dívida secreta há anos, diz que o governo de Moçambique tem boas chances de obter uma indenização. “Singh admitiu ter conspirado para violar as leis de combate ao branqueamento de capitais dos Estados Unidos por, entre outros actos, subornar funcionários moçambicanos em violação da lei moçambicana.… O seu caso e o dos outros dois permanecem em aberto até à sentença. Moçambique poderia entrar com um pedido de indenização no caso dele e quase certamente dos outros dois também. Entre os três, alguém pensaria em pelo menos um milhão, senão mais, dos subornos que eles receberam, além de qualquer economia que eles tenham poderiam ser recuperados. Lembre-se de que os danos são concedidos antes que qualquer multa seja cobrada. "
“Mais importante, ao concordar em se declarar culpado e explicar o que fez de errado, Singh envolve o CS em todo o esquema”, enfatiza Messick. “Está claro na declaração de Singh que o CS foi responsável pelos crimes que tanto prejudicaram Moçambique, e pode-se argumentar que o CS não pode escapar de compensar as suas vítimas com súplicas inteligentes”.
O tamanho dos danos a serem pagos dependeria, em parte, de quem é o culpado e de quão grandes são os danos para Moçambique. A Lei Bloomberg (20 Out, https://bit.ly/3nABIO6 ) diz que "claro, os principais maus agentes aqui são os funcionários do governo moçambicano que roubaram o dinheiro." É evidente que os líderes moçambicanos eram gananciosos, mas mesmo o FT (25 Out https://on.ft.com/3mbWC6D ) escreve "Privinvest apresentou projectos de segurança marítima ao governo do então presidente Guebuza, alegadamente após introduções pelo seu filho, de acordo com o testemunho de Andrew Pearse, um do trio do Credit Suisse que admitiu lidar com subornos. "
Sem a Privinvest promover o projecto, com o apoio do CS, um dos maiores bancos do mundo, os moçambicanos nunca teriam sequer pensado num tal projecto. As pessoas agora em julgamento em Maputo, além dos presidentes anteriores e atuais, aceitaram subornos e / ou facilitaram um negócio corrupto - mas ninguém afirma que foi ideia deles. Na verdade, foi proposto aos moçambicanos como uma forma de construir proteção costeira, além de fornecer grandes subornos - a serem pagos com o dinheiro do gás.
O custo foi enorme. O FT nota que "Em 2016, pouco antes de os empréstimos que não foram revelados, o FMI previu que Moçambique seria uma economia de $ 31 mil milhões em 2021 e $ 75 mil milhões em 2025. As últimas previsões do fundo são de que o PIB de Moçambique ficará abaixo de $ 16 bilhões este ano e pouco mais de US $ 25 bilhões em 2026. "
E o estudo de maio do CIP (Center for Public Integrity) e do norueguês Chr. Michelsen Institute) recebeu ampla publicidade do FT e de outras grandes mídias. Mostra que, entre 2016 e 2019, a fraude de $ 2 bilhões custou à economia de Moçambique $ 11 bilhões, ou $ 400 por cidadão - todo o produto interno bruto do país em 2016.
( Richard Messick presta consultoria para uma série de organizações internacionais, incluindo ONGs de Moçambique sobre dívida. Seu Global Anticorruption Blog está em https://globalanticorruptionblog.com/author/rickmessick/ que não está totalmente atualizado sobre as decisões de CS. )
Credit Suisse no Supremo Tribunal de Londres
O Credit Suisse enfrentará outro julgamento depois que o juiz da Suprema Corte que está presidindo uma ação judicial de Londres movida por credores contra o Credit Suisse estabeleceu uma data no mês passado, setembro de 2023, para um julgamento público de 13 semanas. O caso foi apresentado por investidores responsáveis por $ 622 milhões dos $ 2 mil milhões em empréstimos, incluindo o Banco Comercial Português e o United Bank for Africa contra o Credit Suisse, Moçambique e uma empresa estatal que recebeu o financiamento. As reivindicações incluem fraude e conspiração. Isso é um golpe para o Credit Suisse porque "há muitos anos vem tentando desesperadamente adiar processos substantivos", disse o Financial Times (3 de agosto, https://on.ft.com/3pEANi7 paywall). E o CS deve divulgar documentos e sua defesa do caso no próximo ano.
Pelo menos seis outros casos estão pendentes em Londres e também podem ser incorporados em um caso de dívida secreta gigante: 1) Moçambique v Credit Suisse, 2) Moçambique v Safa, 3) Banco Internacional de Mocambique v Credit Suisse, 4) VTB Capital v Moçambique, 5) Beauregarde Holdings LLP contra Credit Suisse e 6) Beauregarde Holdings LLP contra Moçambique.
O estado dos vários casos de Londres com links para documentos do tribunal está emhttps://www.spotlightcorruption.org/mozambique-and-the-tuna-bond-scandal/
Multas devem servir para pagar a dívida
“Todas as multas pagas pelo Credit Suisse a várias agências devem ser canalizadas imediatamente para a resolução da dívida de Moçambique. Não há justificação moral para nenhum parceiro de desenvolvimento reter as multas, quando o povo moçambicano continua a sofrer prejuízos económicos e sociais. Os $ 475 milhões em as multas, embora totalmente inadequadas, devem ser canalizadas para o alívio da dívida de Moçambique e / ou ser usadas para projectos de transformação no país ", declarou o Fórum de Monitorização do Orçamento de Moçambique (FMO) a 25 de Outubro. https://bit.ly/Moz-CD-FMO
“A República de Moçambique saúda a admissão pelo Credit Suisse aos reguladores… de irregularidades criminais”, disse o procurador-geral de Moçambique. “Este é um passo importante para a obtenção de reparação total para o povo moçambicano”, disse o governo numa declaração emitida pelos advogados de Londres Peters & Peters.
E em Maputo, advogado do SISE expulso
E no julgamento em curso em Maputo, um dos principais advogados, Alexandre Chivale, foi excluído por ser um agente do SISE (serviço de segurança) e por ser um colaborador no esquema de suborno. Ele era o advogado de Antonio Carlos do Rosario, o alto funcionário do SISE que dirigia as três empresas envolvidas no escândalo secreto da dívida. Chivale é visto como um advogado da família Guebuza, e também fez parte da equipa de defesa de Ndambi Guebuza, filho do ex-presidente Armando Guebuza; Maria Ines Moiane; e Elias Moiane. Ele é substituído por Isalcio Mahanjane
Na quinta-feira, 21 de outubro, o juiz Efigênio Baptista disse que a lei era clara, que um funcionário do estado não poderia participar de ações contra o estado. Mas ele passou a citar também indícios de participação em crime, porque Chivale é chefe de uma empresa, a Txopela, que costumava pagar propina a sua cliente Rosario.
Quando os promotores ordenaram a apreensão dos bens de Rosário em 2019, Txopela foi nomeado “depositário de boa-fé”, apesar de suas estreitas relações com Rosário. Para administrar o portfólio de propriedades de Rosário, Chivale criou outra empresa, a Dandula Investments, da qual detém 75% das ações. Também aproveitou a situação para ocupar um dos apartamentos do Txopela. O juiz Baptista deu-lhe cinco dias para desocupar o apartamento e destituiu Txopela como “depositário de boa-fé”.
Rosário identificou seu próprio advogado no dia 5 de outubro como “colaborador do SISE”, para surpresa de todos. A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) ficou indignada e descreveu a decisão de Baptista como “ilegal, abusiva e desrespeitosa.” (Lusa, AIM, Zitamar, MediaFax)
O julgamento foi adiado por uma semana para permitir que Isalcio Mahanjane fizesse uma leitura do caso. Estamos postando os relatórios diários da imprensa inglesa sobre o julgamento em nosso site secreto de dívidas https://bit.ly/Moz-secret-debt.
História
35 anos depois, surgem mais evidências
O acidente de Samora Machel foi assassinato
O presidente Samora Machel morreu há 35 anos, a 19 de Outubro de 1986. Ao regressar de uma cimeira em Mbala, na Zâmbia, o seu avião caiu nas colinas de Mbuzini, mesmo no interior da África do Sul, a 65 km de Maputo. Samora voava à noite, violando a política normal, voltando correndo para uma reunião na manhã seguinte para demitir generais corruptos na guerra com a Renamo. O avião era um Tupelov TU-139 com uma tripulação soviética altamente experiente. O acidente matou 34 pessoas, incluindo o presidente; 9 pessoas sobreviveram.
A Comissão Margo da África do Sul foi altamente política e culpou o erro do piloto pelo acidente. Mas a União Soviética e muitos em Moçambique acreditam que quando o avião estava a 250 km de Maputo, foi desviado para a Suazilândia por um falso farol VOR para as colinas. Faróis de faixa omnidirecional de frequência muito alta (VOR) enviam um sinal de que o piloto rastreia para pousar em um aeroporto.
O Departamento de Estado dos EUA enviou o Dr. Alan Diehl para investigar o acidente e prestar depoimento à Comissão Margo. Ele é um psicólogo da aviação que investiga o comportamento da tripulação aérea e desenvolveu um treinamento aprimorado da tripulação aérea para melhorar as respostas aos eventos. Em entrevista à BBC Witness History, transmitida na semana passada (19 de outubro), ele disse que a evidência do falso farol "é bastante convincente". https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3ct1x60 Há uma entrevista semelhante na TV cinco anos atrás pelo canal de notícias sul-africano eNCA em https://www.youtube.com/watch?v=qFlfwWpf_Mo
Os faróis VOR são grandes, mas muitos países, incluindo a África do Sul, têm faróis montados em caminhões, que são levados aos aeroportos para uso temporário quando o VOR está sendo reparado. Diehl descobriu que o VOR móvel da África do Sul foi levado pela polícia e estava sob seu controle na época. Também havia tropas sul-africanas no local antes do acidente e Diehl conta que conversou com alguém que fazia parte da equipe sul-africana para matar o presidente.
Dielh também diz que erros do piloto, instrumentos defeituosos e falta de coordenação na cabine contribuíram. A sugestão era que havia um farol falso e que o assassinato era intencional, mas que uma tripulação menos cansada e melhor coordenada talvez pudesse ter escapado dele. No entanto, o avião tinha muito pouco combustível e voava à noite, ambos contra o protocolo normal, o que tornaria a recuperação muito difícil.
O fascinante livro de 2013 de Alan E Diehl, Air Safety Investigators, tem dois capítulos sobre o acidente e ainda está disponível na Amazon por US $ 4 para a versão do Kindle. https://www.amazon.com/Air-Safety-Investigators-Science-Lives-One/dp/1479728934
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