Congo Hold-up. Esse é o nome de uma nova investigação colaborativa explosiva que documenta grande desvio de fundos públicos na República Democrática do Congo. Entre os principais supostos autores estão o ex-presidente Joseph Kabila e seu círculo íntimo. O resultado do trabalho de 19 parceiros de mídia associados ao consórcio Europeu EIC e cinco ONGs especializadas, baseia-se na análise de milhões de documentos bancários e transações vazadas de um banco africano: o BGFI.
Com 3,5 milhões de documentos bancários e ainda mais transações, a investigação do Congo Hold-up alimenta-se do que é, até o momento, o maior vazamento do continente africano. Revela como um banco comercial, o BGFI, foi usado para saquear fundos públicos e recursos naturais da República Democrática do Congo (RDC).
Revela, pela primeira vez, os nomes daqueles que teriam participado maciçamente dessa distração da riqueza de um país entre os pobres do mundo. Na RDC hoje, mais de 70% da população vive com menos de dois dólares por dia.
Uma "cleptocracia" em torno de Joseph Kabila
O Tribunal do Congo aponta para familiares do ex-presidente Joseph Kabila (2001-2013) e alguns de seus associados mais próximos entre os principais supostos autores desses sequestros. Entre 2013 e 2018, eles conseguiram colocar as mãos, com a cumplicidade da BGFI, em pelo menos US$ 138 milhões dos cofres estaduais. Isso equivale a 250.000 anos de salário médio na RDC.
Também é descoberto que mais de US $ 100 milhões a mais foi creditado nas contas dos membros do círculo interno do ex-chefe de Estado sem que a origem desses fundos seja determinada. Trinta e três milhões de dólares foram depositados em dinheiro, e 72 milhões de dólares vêm da conta BGFI no Banco Central do Congo (BCC).
O BGFIBank DRC é considerado o banco de Kabila. Em 2010, na abertura desta subsidiária de um grande banco africano, a irmã mais nova de Joseph Kabila, Gloria Mteyu, recebeu 40% das ações. Em 2013, o irmão adotivo do então presidente, Francis Selemani Mtwale, assumiu as rédeas do banco. Tornou-se gerente geral e os sequestros se intensificaram.
A história do Grupo BGFI é marcada por escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo autocratas africanos e empresas europeias. Este banco, com um passado sulfuroso ligado ao caso "mal-acervo", já foi preso após vazamentos de documentos, o mais importante até agora foi em 2016 os "Lumumba Papers". Devemos isso a Jean-Jacques Lumumba, executivo do BGFIBank DRC e sobrinho-neto do herói da independência congolesa, Patrice Emery Lumumba.
« Congo Hold-up é o maior vazamento de documentos sensíveis do continente africano ", explica Henri Thulliez, diretor da Plataforma para a Proteção de Denunciantes na África (PPLAAF), que obteve esses documentos com o site de notícias francês Mediapart. "A investigação detalha os truques usados por um banco e seus clientes para tentar encobrir a corrupção sistêmica. Essas transações bancárias, e-mails, arquivos de negócios, constituem o manual de instruções real de uma cleptocracia. »
Milhões de documentos e transações para provas
Com mais de 3,5 milhões de documentos internos da BGFI, bem como milhões de transações que abrangem um período de cerca de dez anos, a Congo Hold-up oferece um mergulho sem precedentes em uma "cleptocracia" que prospera na RDC e cujas ramificações abrangem cinco continentes.
De contas bancárias a transferências, esta pesquisa nos permite (às vezes) acompanhar essa fuga de capital público ou fundos duvidosos para determinadas empresas ou para os bolsos de várias pessoas físicas. Também mostra que centenas de milhões de dólares desaparecem em dinheiro e nas contas de empresas de fachada, baseadas em paraísos fiscais e em centros financeiros opacos.
Esses milhões de documentos internos possibilitam dar sentido a transações cujo propósito é, muitas vezes, ocultar a origem desses fluxos financeiros. Eles atestam as diferentes técnicas usadas para lavar esses fundos e vamos descrevê-los nas próximas semanas: indicados, rótulos falsos, notas fiscais duvidosas, swifts falsificados, transações cambiais que cobrem desfalques, práticas do tipo Hawala. Sua análise foi complementada por inúmeros depoimentos e intenso trabalho de campo que começou, para alguns dos parceiros, há mais de uma década. É o cruzamento de todos esses dados que possibilitou, hoje, destacar todos esses mecanismos e identificar pelo nome aqueles que os implementaram.
A história do Congo Hold-up não é apenas uma história congolesa. O BGFIBank DRC atraiu todos aqueles que buscavam influenciar o então presidente, incluindo empresas estatais chinesas envolvidas em projetos de mineração em larga escala na RDC.
Esta investigação torna possível designar políticos congoleses de todas as listras e empresários, na maioria das vezes estrangeiros, que enriqueceram-se nas costas de um estado fraco. Também revela a existência de redes suspeitas de lavagem de fundos ilícitos, ou mesmo de financiar personalidades e grupos sob sanções internacionais, como o Hezbollah. A BGFI serviu como uma plataforma para que eles acessassem o sistema bancário internacional.
A investigação do Congo Hold-up revela mais uma vez as fraquezas do sistema bancário congolês. Fraquezas que não se limitam ao BGFI. Durante esses dez anos, o Banco Central do Congo não desempenhou seu papel como regulador. Em vez disso, promoveu fraude e desfalque. Também exigia cumplicidade dentro das instituições congolesas, em cada etapa de desembolsos e compras públicas. Órgãos de fiscalização estatais e empresas de auditoria falharam em revelar a extensão deste voo de capital público e detê-lo. Os departamentos de conformidade bancária correspondentes levaram semanas ou meses até meses para bloquear esses fluxos de dinheiro duvidosos.
Dada a colossal quantidade de dados a serem analisados, essa investigação de interesse público levou a uma aliança sem precedentes entre jornalistas e pesquisadores. Durante nove meses, a rede de mídia European Investigative Collaborations (EIC) e seus 19 parceiros de mídia, incluindo a Radio France Internationale (RFI), colaboraram com um grupo de cinco ONGs especializadas na RDC ou em pesquisas econômicas (PPLAAF, The Sentry, GEC, Resources Matters, Public Eye).
Centenas de personalidades e empresas foram contatadas para serem confrontadas com este trabalho e responder aos fatos e alegações estabelecidos por esta investigação. Dezenas de respostas foram fornecidas, mas os principais supostos autores envolvidos nestes desvios de fundos públicos, incluindo o ex-chefe de Estado, membros de sua família e alguns de seus associados, não responderam às nossas perguntas.
Os parceiros realizaram juntos essas pesquisas e verificações de informações sobre os documentos do Congo Hold-up. Mas eles publicarão seus artigos e relatórios independentemente nas próximas semanas.
Lista de parceiros de mídia: Rede EIC(https://eic.network/),RFI, Mediapart, De Standaard, Le Soir, NRC, Der Spiegel, InfoLibre, Politiken, Expresso, VG, Nacional, RCIJ, Bloomberg, L'Orient le Jour, BBC Africa Eye, KvF, The Namibian, The Continent, The Wire.