Recebemos novas informações de como o Nurolamin Golam mais conhecido por Nuro caiu numa armadilha dos americanos
O escritório que lavava milhões de Euros de traficantes de droga
De uma fonte nossa da PJ, soubemos com detalhes de como foi desenhada a prisão do Nuro Golam, que já vinha sendo investigado pela FBI a algum tempo.
Os Estados Unidos de América, tomou conhecimento, através de uma denúncia de um cidadão detido na América que o Nuro Golam, seus irmãos e parceiros, estavam a desenvolver atividades criminosas em Portugal. São acusados de vários crimes, entre eles, lavagem de dinheiro, tráfico de droga, facilitação de contratos de trabalho para fins de vistos de residência para imigrantes, entre outros.
A FBI junto da polícia Portuguesa, criaram um esquema para se conseguir obter provas e entender como funcionava esta rede do Nuro Golam.
Os agentes, conseguiram aproximar se do Nuro como empresários que tinham interesses em comprar imóveis em Portugal mas através de transferências ilegais. O Nuro, prontificou se a criar todo esquema, sem saber que estava a lidar com agentes da FBI.
O Nuro chegou a receber valores e fazer transferências ilegais para os agentes. Recebeu vários pagamentos através de seus métodos fraudulentes e acabou criando uma confiança com os agentes, achando que eram empresários norte americanos.
Os agentes, convidaram o Nuro para que este deslocasse se aos Estados unidos, com pretexto de explorar novos negócios.
O Nuro, na companhia de um dos antigos administradores de BCI, um homem de quase 60 anos de idade, de nacionalidade portuguesa, que em tempos foi o número 3 do BCI. Estes, deslocaram se aos Estados unidos de América.
Quando chegaram aos Estados Unidos, os policias da FBI, já estariam de prontidão à espera dos 2 que foram Presos e algemados ainda no avião.
Contra eles, pesam os seguintes crimes:
- tráfico de droga;
- lavagem de dinheiro;
A Polícia Judiciaria diz que o Nuro Golam, abrira uma empresa em Setúbal que dedicava se a reciclagem de lixo. A empresa denominava se NOROLAMIN UNIPESSOAL LDA, quando foi constituída em 06/09/2014 com um capital social de 250 mil Euros e acabou mudando de nome para GM POLYMER. Mas a polícia diz que esta empresa era apenas de fachada. Empregava 20 pessoas que suspeita-se que estariam a fazer uso dos contratos de trabalho apenas para facilitação de vistos de residência.
Já há alguns anos, o Nuro abriu um minúsculo escritório no Ramada, na rua Carlos Ramos 9. Foi neste escritório que o Nuro lavou milhões de Euros e Dólares, fruto de negócios ilícitos de vários traficantes Europeus.
Alguns meses atrás, o Nuro Golam, fez um grande casamento da sua filha, onde ostentou muita riqueza, chegou até a pagar Repórteres de televisão para aparecer.
A filha juntou se com os proprietários dos Hoteis Masa.
Para quem não sabe, os proprietários dos hotéis masa são Moçambicanos, conhecidos como família Tiger. Estes também já estiveram envolvidos em negócios de droga conforme alguns documentos existentes que estão na posse da polícia.
A polícia suspeita que exista uma ligação comercial entre o Nuro Golam e a família dos hotéis Masa, porque não existe uma justificação para a subida meteorica destas famílias em Portugal.
A família dos Hoteis masa, tem investido valores enormes em compra de propriedades em Portugal. Estas compras são duvidosas e suspeitas.
A PJ, diz que muitas famílias Moçambicanas de origem asiática, estragaram os preços de imóveis em Lisboa, porque não têm mãos a medir. Fazem ofertas que os portugueses não conseguem competir.
Muitos Moçambicanos chegaram a Portugal e têm comprado imóveis e carros de luxo sem se quer ter um trabalho fixo. Isto levanta suspeitas sobre a proveniência de dinheiro.
Já existem muitas investigações em aberto sobre estes imigrantes para se saber de onde vem este dinheiro e se pagaram impostos de mais valia nos seus países de origem sobre esta quantia que está a ser investida em Portugal.
Neste momento a PJ quer saber se estes imóveis foram comprados com valores transferidos legalmente do país de origem ou se foram usados canais assim como o Norolamin facilitava.
A PJ, disse ainda que neste momento, ainda existe muito trabalho pela frente, porque foram encontrados vários documentos sigilosos no escritório do Nuro Golam onde contém vários números de telefones e endereços suspeitos.
A polícia suspeita, que este escritório servia também de banco para muitos Moçambicanos que vivem em Portugal, onde suspeitasse que faziam transações ilegais. A polícia diz que será preciso uma investigação minuciosa para cada indivíduo que trabalhava com esta rede para saber os motivos que levavam os mesmos a usarem este escritório como banco.
Unay Cambuma
Fonte PJ
