A operação de grande envergadura, denominada STOP ao Branqueamento de Capitais, resultou na Terça-feira (20 de agosto) na detenção de 17 pessoas, em sua maioria de nacionalidade paquistanesa, e na apreensão de 608 viaturas, entre ligeiras e pesadas, na cidade de Maputo. A acção foi desencadeada em menos de 24 horas, como parte de um esforço conjunto das autoridades moçambicanas para combater o branqueamento de capitais.
A Procuradoria da República da Cidade de Maputo informou que, por decisão judicial, foi ordenada a suspensão do exercício de actividades comerciais em 24 parques de venda de viaturas na capital. Esses parques, em sua maioria, comercializavam carros de luxo. A investigação abrangeu um total de 30 parques de venda de viaturas, onde foram detectadas fortes suspeitas de constituição de empresas com rendimentos de origem desconhecida.
Os detidos estão sendo investigados por uso indevido do sistema financeiro nacional, possivelmente para ocultar a proveniência ilícita de valores monetários, além de indícios de fraude fiscal e contrabando de mercadorias. Entre os bens apreendidos, além dos veículos, estão vários documentos, equipamentos desportivos electrónicos e mais de 600 mil meticais em espécie.
Duas das empresas envolvidas são a Auto Max Lda e a Maputo Car for You Lda, ambas sob suspeita de operar como fachadas para actividades ilegais. Enquanto 17 suspeitos estão sob custódia, outros continuam foragidos.
INTEGRITY – 22.08.2024
