Nesta questão
Dívida secreta
+ O escândalo continua para o Credit Suisse
+ Moçambique pode receber danos?
+ Credit Suisse no Tribunal Superior de Londres
+ Multas devem ir para o pagamento da dívida
+ E em Maputo, advogado do SISE expulso
Aniversário do acidente de Samora Machel
+ Evidência convincente de farol falso
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Dívida secreta
FT: 'Longe do fim do escândalo para o Credit Suisse '
Mais ações secretas no tribunal de dívidas são esperadas nos Estados Unidos e em Londres nos próximos meses. O acordo de 19 de outubro está "longe do fim do escândalo para o Credit Suisse", disse o Financial Times ( FT, 25 de outubro, https://on.ft.com/3mbWC6D )
Três moçambicanos continuam a ser acusados pelas autoridades norte-americanas: Manuel Chang, o antigo Ministro das Finanças ainda detido na África do Sul; Antonio do Rosario, chefe do SISE das três empresas; e Teofilo Nhangumele, o consertador. O negócio com o Credit Suisse (CS) foi um acordo de ação penal diferido. É quase certo que o Credit Suisse se comprometeu a auxiliar a acusação dos três, e o adiamento é para ver se o CS realmente coopera. Nota-se nos documentos do tribunal sobre a falha do CS em cooperar anteriormente, e os EUA pensam claramente que, para impor a cooperação, uma ameaça deve permanecer sobre o CS. Mas isso também significa que os processos contra os três moçambicanos ainda estão ativos, e assim os EUA continuarão a buscar a extradição de Chang. O acordo também notou claramente o envolvimento contínuo do FBI.
Moçambique pode receber danos?
A Lei de Restituição Obrigatória de Vítimas dos Estados Unidos exige que os juízes federais ordenem a restituição das vítimas de uma série de crimes, incluindo fraude. O CS terá de indenizar as vítimas americanas da fraude que compraram os títulos, e os valores ainda precisam ser acordados. Mas o governo de Moçambique pode e deve apresentar uma petição ao tribunal dos EUA para também ser considerado por danos.
Três banqueiros do CS se confessaram culpados nos EUA em 2019 e ainda não foram condenados, Andrew Pearse, Detelina Subeva e Surjan Singh. O crime que Singh admitiu ter cometido, e pelo qual será condenado, inclui acções que prejudicaram directamente Moçambique.
Richard Messick, advogado que acompanha de perto a dívida secreta há anos, diz que o governo de Moçambique tem boas chances de obter uma indenização. “Singh admitiu ter conspirado para violar as leis de combate ao branqueamento de capitais dos Estados Unidos por, entre outros actos, subornar funcionários moçambicanos em violação da lei moçambicana.… O seu caso e o dos outros dois permanecem em aberto até à sentença. Moçambique poderia entrar com um pedido de indenização no caso dele e quase certamente dos outros dois também. Entre os três, alguém pensaria em pelo menos um milhão, senão mais, dos subornos que eles receberam, além de qualquer economia que eles tenham poderiam ser recuperados. Lembre-se de que os danos são concedidos antes que qualquer multa seja cobrada. "
“Mais importante, ao concordar em se declarar culpado e explicar o que fez de errado, Singh envolve o CS em todo o esquema”, enfatiza Messick. “Está claro na declaração de Singh que o CS foi responsável pelos crimes que tanto prejudicaram Moçambique, e pode-se argumentar que o CS não pode escapar de compensar as suas vítimas com súplicas inteligentes”.
O tamanho dos danos a serem pagos dependeria, em parte, de quem é o culpado e de quão grandes são os danos para Moçambique. A Lei Bloomberg (20 Out, https://bit.ly/3nABIO6 ) diz que "claro, os principais maus agentes aqui são os funcionários do governo moçambicano que roubaram o dinheiro." É evidente que os líderes moçambicanos eram gananciosos, mas mesmo o FT (25 Out https://on.ft.com/3mbWC6D ) escreve "Privinvest apresentou projectos de segurança marítima ao governo do então presidente Guebuza, alegadamente após introduções pelo seu filho, de acordo com o testemunho de Andrew Pearse, um do trio do Credit Suisse que admitiu lidar com subornos. "
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